Antiriciclaggio

La normativa antiriciclaggio (D. Lgs. 231/07) 

Agli Avvocati del nostro Studio è riconosciuta una esperienza distintiva e unica nel campo della normativa antiriciclaggio. 

Il D.Lgs. 231/07 effettivamente è una normativa complessa, che si è evoluta nel tempo e solo una conoscenza approfondita e specialistica, può portare ad una consulenza effettiva e proficua per i propri clienti.  

Essere compliant alla normativa antiriciclaggio è infatti un onere impegnativo per tutti i destinatari del D.Lgs. 231/07, comportando numerosi adempimenti, verifiche ed obblighi; il nostro Studio è in grado di supportarli e di offrire una consulenza specializzata in tutti gli ambiti di questa normativa così specifica. 

Lo Studio infatti fornisce consulenza agli intermediari bancari, finanziari, mediatori e agenti  in materia antiriciclaggio innanzitutto redigendo la documentazione richiesta dal D.Lgs. 231/07 (procedure, manuali, moduli e contratti), nonchè tutta quella emanata tempo per tempo dalla Uif  (https://uif.bancaditalia.it/homepage/index.html?com.dotmarketing.htmlpage.language=102&dotcache=refresh).

I nostri Avvocati supportano i propri clienti anche aiutandoli a verificare il corretto adempimento di tutti gli obblighi antiriciclaggio e prestando la propria assistenza durante i controlli e le ispezioni da parte degli organi preposti. I nostri Avvocati prestano anche supporto legale in caso di procedure sanzionatorie o procedimenti penali, relativi a ipotesi di riciclaggio, autoriciclaggio, reati societari e tributari. 

Lo Studio organizza e ha organizzato corsi di formazione anche periodica in materia antiriciclaggio, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 231/07 e fornisce consulenza ai Responsabili Antiriciclaggio e ai Responsabili di Segnalazione di Operazioni Sospette su tutte le questioni specifiche in materia. 

Non va sottovalutato il fatto che anche i soggetti che non sono destinatari primari della normativa antiriciclaggio, affrontano problematiche che hanno ad oggetto questa normativa così specifica, quando ad esempio intrattengono rapporti con le banche o con intermediari finanziari e si trovano a dover fornire risposte o documenti ai fini antiriciclaggio. Anche in questo caso il nostro Studio offre il proprio supporto legale, frutto di anni di esperienza in questa materia.